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“老赖”隐匿不良记录借壳融资 银行员工层层剥茧巧妙破局

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发布于2017-08-31

在银行受理贷款业务的过程中,虚假资料、虚假担保的现象时有发生;如果不严格审查,类似的骗贷行为就很容易得逞。最近浙商银行苏州吴江支行的工作人员,通过严守内控规程和细致的贷前审查,成功堵截了这样一起“借壳融..

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借道商卡挂失“黑吃黑” 银行网点员工“智斗”洗钱团伙巧解千局

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发布于2017-05-19

  近日,为了争夺银行卡中一笔“神秘资金”,传说中的“洗钱分子”和“银行卡买卖者”,在浙商银行苏州分行姑苏支行网点上演的一出“黑吃黑”,却在银行网点被一眼识破;目前,此案已移交当地公安处理。  在浙商银..